О боже, похоже, наши любимые криптобиржи Binance и WazirX оказались в неприятной ситуации. Финансовый разведывательный орган Индии (FIU) проводит тщательное расследование касательно некоторых подозрительных криптовалютных транзакций, которые могут быть связаны с деятельностью террористов или нет. Ты знаешь, обычные дела в мире цифровой валюты.
Думаешь, S&P 500 — это новая модель смартфона? Тебе точно к нам. Объясняем сложные вещи простыми словами и пытаемся понять, куда опять пойдет рынок.
Узнать, что такое P/EBREAKING: Всего через несколько часов после того, как я подал семидесятидвухстраничное аффидевит в Сингапурский суд, также ссылаясь на использование кошельков WaZiRX для финансирования терроризма. Финансовый аналитический отдел (FIA) подтверждает, что WaZiRX+ и Binance находятся под расследованием из-за связанных с терроризмом потоков криптовалют из Пакистана в Джамму и Кашмир.
Индийское FIU подозревает Binance и WazirX в незаконных криптопереводах, связанных с Пакистаном
Согласно Money Control, FIU собирает данные с Binance для идентификации аккаунтов, на которые может поступать криптовалюта в частные кошельки из Пакистана. Эти кошельки не связаны ни с одним обменом, что затрудняет их отслеживание. Власти обеспокоены тем, что такие переводы могут быть связаны с нелегальной деятельностью или даже финансированием терроризма в Индии.
И Binance, и WazirX находятся под следствием, поскольку они часто используются для международных криптовалютных переводов. Официальные лица заметили рост криптографических транзакций между районами Джамму и Кашмира и приграничными областями Пакистана, подозревая, что некоторые из них могут быть связаны с финансированием терроризма.
По иронии судьбы, это произошло после того, как WazirX выпустил пресс-релиз в свою защиту от необходимости регистрации в FIU-IND для своей материнской компании Zetai. Теперь именно этот регулятор проводит расследование против них по причине серьезных трансграничных рисков. Внимание всей страны приковано к слушанию дела в сингапурском суде 15 июля, так как его исход может определить будущее WazirX и судьбу криптовалют у пользователей.
Недавно Роман Джонсон подал в Высший суд Сингапура аффидавит на 72 страницы, который может решить вопрос о законном праве пользователей WazirX владеть своей криптовалютой. В документе утверждается, что кошельки WazirX были связаны с деятельностью, связанной с ИГИЛ, через переводы токенов TRX организации, базирующейся в Сирии.
Пользователи требуют прозрачности
Пользователи WaziX требуют от основателя Нишала Шетти четких ответов на фоне растущих опасений по поводу неудавшейся реструктуризации и прозрачности активов. Они выдвинули шесть ключевых вопросов, которые остаются без ответа.
МЫ, ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ВАЗИРХ ТРЕБУЕМ ОТВЕТА, ПОЧЕМУ НИШАЛ ШЕТТИ СКРЫВАЕТСЯ ?? В связи с продолжающимся юридическим контролем и высоким общественным интересом к процессу реструктуризации Вазирх, мы просим вас дать официальные ответы на следующие ключевые вопросы. Эти вопросы касаются проблем активов…
Проблемы включают истинное владение криптовалютой пользователей, отсутствие Proof of Reserves, неразглашение подписей владельцев мультисиг кошелька, переводы на сумму 364 крора рупий в пользу связанных с Шетти компаний и 920 кроров неучтенного дохода. Пользователи требуют четких, проверяемых ответов.
WaziR сталкивается с юридическими проблемами
Ранее платформа WaizirX столкнулась с серьёзным ударом, так как Верховный суд Сингапура отклонил план реструктуризации её материнской компании Zeitta после взлома на сумму 235 миллионов долларов. Суд указал на неспособность Zettai раскрыть создание дочерней компании в Панаме и решение не получать необходимые лицензии от Сингапура и Индии.
WaziX также сталкивается с судебным разбирательством по заморозке неподдельных криптоактивов и фиатных средств пользователей. Важное заявление Ромми Джонсона утверждает, что Зеттаи неправильно группировала активы, принадлежащие пользователям, с взломанными активами для продвижения ошибочного плана реструктуризации и нарушала законы о доверии.
С приближением судебного заседания это дело может повлиять на то, как криптоплатформы обращаются со средствами клиентов в будущем.
Никогда не упустите ритм в мире криптовалют!
Оставайтесь в курсе последних новостей, экспертного анализа и обновлений в реальном времени о тенденциях в Биткойне, альткойнах, DeFi, NFT и многом другом.
Смотрите также
- Перспективы рынка криптовалюты WLD: прогнозы цены WLD
- Почему Пэт Смир покинул группу Foo Fighters?
- Золото прогноз
- PAXG/USD
- Акции СПБ Биржа цена. Прогноз цены СПБ Биржа
- Прогноз нефти
- Акции Русолово цена. Прогноз цены Русолово
- Конгресс США может погубить альткойны: катастрофа стейблкоина, которую никто не предвидел!
- Прогноз курса доллара к рублю
- Перспективы рынка криптовалюты QNT: прогнозы цены QNT
2025-07-11 13:24