Крипто Каппер: История жадной игры Гунгина! 💰😱

Жил-был однажды в шумных улицах Нью-Йорка парень по имени Гугнин – который воображал себя Юрием Машуковым и Джорджем Гуннином. И вот он попал в неприятную историю! В понедельник (из всех дней!) его арестовали и обвинили во множестве безобразий: мошенничестве с проводами и банковским делом, сговоре для обмана Соединенных Штатов и даже дерзком нарушении Закона о чрезвычайных полномочиях в международных экономических делах.

📰 Хочешь знать всё первым?
Новости Сегодня – источник свежих криптофактов!

Присоединиться в Telegram

Министерство юстиции США: Криптокомпания была фасадом для обхода санкций

По словам мудрых экспертов из Министерства юстиции, наш дорогой Гугнинь использовал свои компании в США — Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. — чтобы помогать зарубежным клиентам обходить американские ограничения, как будто они играли в классики. Обвинители утверждают, что сеть Гугниня работала как магическая сила, перемещая средства с помощью Tether (USDT) и других криптовалют, превращая их в доллары США и направляя через банковские счета в Манхэттене, при этом скрывая истинное происхождение и получателей.

Подсудимый обвиняется в превращении криптовалютной компании в скрытую трубу для грязных денег,» заявил Джон А. Айзенберг, помощник генерального прокурора по вопросам национальной безопасности. «Более половины миллиарда долларов было направлено на помощь санкционированным российским банкам и приобретение чувствительных технологий США.» Разговор о серьезной ошибке в игре Монополии!

Но подождите, это еще не все! Гугни якобы плел паутину лжи как перед американскими банками, так и перед криптобиржами, утверждая, что Эвита не имеет связей с этими неприятными санкционными организациями. На самом деле, он тесно сотрудничал с Альфа-Банком и Сбербанком, которые находятся под санкциями, и обрабатывал платежи для таких организаций, как Росатом, российское государственное ядерное агентство. Вот такая ирония! 😏

Контролируемые по экспорту технологии и фальсифицированные записи

Власти говорят, что эта скрытая схема использовалась для закупки чувствительной электроники американского производства, контролируемой на экспорт, включая серверы, произведенные американскими технологическими компаниями. Гугнин даже сыграл в небольшую игру ‘стирание и замена’ с счетами-фактурами, удаляя русские имена и адреса для сокрытия истинных контрагентов. Настоящий волшебник!

Несмотря на то что Гугнин размахивал флагом соблюдения протоколов по борьбе с отмыванием денег, он забыл подавать отчеты о подозрительных операциях (SARs) и ввел в заблуждение FinCEN и штат Флорида, чтобы получить мошенническую лицензию криптоплатформы. Затем использовал эту блестящую лицензию для доступа к американским криптовалютным платформам. Как умно! 🙄

Осознающий криминальное влияние

Представленное доказательство включает поисковые запросы Google, сделанные Гугниным, что указывает на его осведомленность о незаконных действиях. Термины поиска включали: «am I being investigated?», «money laundering penalties US», и «Evita Investments Inc. criminal records search.» О, ирония судьбы искать свою собственную гибель! 😂

«Криптовалютная компания Гугнина предположительно служила прикрытием для отмывания сотен миллионов долларов в пользу санкционированных российских структур», — заявил заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Роман Розжавский. «Использование криптовалюты, чтобы скрыть преступные действия, не защитит вас от судебного преследования». Ну что ж, урок был усвоен тяжёлым путём!

Если осудят, Гугнин столкнется с:

До 30 лет за каждое преступление банковского мошенничества
До 20 лет тюремного заключения за каждый случай мошенничества с проводными платежами, отмывания денег и нарушений Закона об усилении международной экономики
До десяти лет за провалы программы AML
До пяти лет за сговор, направленный на обман США, и работу без лицензии.

Этот случай подчеркивает растущий федеральный контроль над ролью криптовалют в обходе санкций, особенно когда речь идет о связанных с государством акторах враждебных стран. Министерство юстиции подчеркнуло свою непреклонную нацеленность на привлечение таких нарушителей к ответственности для защиты национальной безопасности США. Итак, рассказ о Гугнине подошел к концу, служа предостережением всем, кто осмеливается танцевать с дьяволом! 💃

Смотрите также

2025-06-10 02:05