Ну что ж, друзья! Похоже, наш дорогой друг Гленда Марей Роган из Сиднея оказалась в весьма щекотливом положении. Финансовые надзорные органы Австралии, известные как ASIC, решили дать ей десятилетний отпуск за то, что она направила средства клиентов в криптовалютный проект, который был надёжен не больше змеиного масла. Целых 14,8 миллионов австралийских долларов (или 9,6 миллиона американских) растворились в воздухе, оставив клиентов, семью и друзей ломать голову над тем, куда же делись их честно заработанные деньги.
🚀 Готов к старту?
В Ракете лучшие сигналы для взлёта твоих инвестиций!
Советник Обвиняется В Введении Клиентов Заблуждение
Теперь, по данным ребят из ASIC, Гленда торговала ‘высокодоходным фиксированным процентным вкладом’ с мая 2014 года до февраля 2024 года. По идее, она должна была быть финансовым гением в компаниях Fincare на Сутерланде и Воллонгонге, но вместо того чтобы хранить эти средства в безопасных местах, она направила их прямо в свою личную копилку. И представьте себе — большая часть этих денег оказалась в непредсказуемом мире криптовалюты, особенно в месте под названием Financial Centre, которое ASIC считает таким же надежным, как трехногий пёс на беговой дорожке.
Средства переведены через личные счета
Отчеты показывают, что с марта 2022 года по июнь 2023 года Гленда активно перемещала деньги, словно волшебник на карнавале. В общей сложности A$14,8 миллиона были переведены на ее личные и корпоративные счета перед тем, как большая часть отправилась в однонаправленное путешествие в крипто-абисс. Следователи предполагают, что к октябрю 2022 года у нее могли возникнуть сомнения насчет легитимности платформы, но она продолжала действовать упорно, как упрямый мул. Теперь члены ее семьи и друзья, которые последовали её совету, оказались вовлеченными в текущие расследования.
Наложено 10-летнее запрещение
6 июня 2025 года ASIC объявила о том, что Гленда возьмет длительный отпуск от финансового мира на десять лет. В рамках этого запрета она не может касаться любого бизнеса финансовых услуг на расстоянии вытянутой руки. Регуляторы посчитали ее ‘неподходящей для занимаемой должности’, что является эвфемизмом для того, что она, скорее всего, снова нарушит правила, если ей дать хотя бы малейший шанс. Срок действия её лицензии истек 8 февраля 2024 года, и с тех пор она не имела права заниматься деятельностью. Она может подать апелляцию, но пока ее имя в черном списке.
Более широкое ужесточение криптовалютного регулирования
Это все дело является частью более широкой кампании по борьбе с сомнительными криптооперациями в Австралии. Совсем недавно AUСТРАК ввел новые правила и установил лимиты транзакций для криптовалютных банкоматов, чтобы сдерживать мошенников. В апреле они потребовали от неактивных криптобирж либо привести свои дела в порядок, либо уйти с рынка. А в феврале были предприняты меры против 13 фирм по переводу средств и бирж, более 50 находились под пристальным вниманием на предмет возможных нарушений. Очевидно, что регулирующие органы не шутят, когда речь заходит о несанкционированных услугах.
Инвесторам настоятельно рекомендуется проверять регистр ASIC перед тем, как передавать свои сбережения. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего это так. Поэтому, пока ASIC продолжает расследование дела Гленды, пусть этот случай послужит уроком: будьте осторожны, когда доверенный советчик ведет вас по дороге, которая кажется вымощенной золотом. 🏆💰
Смотрите также
2025-06-13 18:15