Можно представить, что власти Соединенных Штатов, движимые сочетанием гражданского долга и склонности к театральности, распахнули хранилища с наградами на сумму 6 миллионов долларов. Объект преследования? Организаторы Garantex, криптовалютной биржи, которая сейчас так же устарела, как карманные часы в эпоху смартфонов.
Думаешь, S&P 500 — это новая модель смартфона? Тебе точно к нам. Объясняем сложные вещи простыми словами и пытаемся понять, куда опять пойдет рынок.
Узнать, что такое P/EНа протяжении многих лет этот цифровой рынок, как утверждается, обслуживал теневую сторону интернет-аудитории, облегчая транзакции на миллиарды долларов – достаточно, чтобы заставить даже самого опытного банкира приподнять бровь и пробормотать: «Ну, это немного чрезмерно».
Награда, достойная султана (или, по крайней мере, опытного проходимца)
Министерство иностранных дел США, никогда не избегающее некоторой драматичности, недавно объявило о преследовании архитекторов предполагаемого киберпреступного карнавала Garantex. Возглавляет операцию Александр Мира Серда, человек настолько выдающийся, что за его поимку назначена награда в 5 миллионов долларов – достаточно, чтобы купить небольшое островное государство или, по крайней мере, очень роскошную яхту. Его сообщники, тем временем, вместе стоят 1 миллион долларов, что, будем честны, все еще приличная сумма за день работы, посвященный уклонению от санкций.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), строгая тетя Казначейства, призванная следить за соблюдением правил, также включилась в работу. Они решили переименовать преемника Garantex, Grinex, который все еще скрывается в тени, словно постыдный секрет. Это произошло сразу после вмешательства компании, которая заблокировала кошельки Garantex с эффективностью дворецкого, конфискующего последнее печенье за чаем.
По ту сторону океана немецкие и финские чиновники изъяли доменные имена и заморозили 26 миллионов долларов в цифровых активах — примерно стоимость скромной космической экспедиции. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), очевидно, получающее удовольствие, планирует назвать трех руководителей и шесть компаний, связанных с биржей, что подозрительно напоминает игру «Где Уолдо?», но с большим количеством бумажной волокиты.
По данным ФБР и Секретной службы США, Garantex обработал колоссальные 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях в период с 2019 по 2025 год. Этого хватило бы на финансирование всех злодейских схем в марафоне фильмов о Джеймсе Бонде. Утверждается, что биржа финансировала все, от терроризма до программ-вымогателей, оставляя за собой жертв, словно конфетти на параде.
Garantex: История двух городов (и одного очень озадаченного органа лицензирования)
Основанная в 2019 году и зарегистрированная в Эстонии, Garantex работала из Москвы и Санкт-Петербурга, как особенно амбициозный чехол для чайника. В 2022 году Финансовая разведка Эстонии отозвала ее лицензию, обнаружив, что у нее примерно столько же строгости в борьбе с отмыванием денег, сколько у чайника из шоколада. Не останавливаясь на этом, биржа переключилась на уклонение от санкций с изобретательностью дублера из Бродвея, заменившего исполнителя главной роли.
Среди известных «клиентов» была Екатерина Жданова, отмывательница денег, которая предположительно провела через биржу 2 миллиона долларов в криптовалюте. Теперь она уклоняется от санкций, как тореадор от рогов, благодаря указу президента от ноября 2023 года. Тем временем, в марте 2025 года Министерство юстиции США предъявило обвинения CCO Garantex и Алексею Бесциокову. Бесциокова задержали в Индии в сцене, по сообщениям, с перепутанными паспортами и очень растерянным таксистом, а Серда остается на свободе, предположительно попивая маргариты на пляже где-то.
И таким образом, сага продолжается – смесь киберпреступности, высоких финансов и международного интриганства, всё обернутое в бантик сарказма и стиля, одобренного эмодзи. 🎩💻🕵️♂️
Смотрите также
- Акции РусАгро цена. Прогноз цены РусАгро
- Бычий Рост Биткоина: Похоже, Он Вот-Вот Завершится! Вы Не Поверите в Эти Признаки!
- Перспективы рынка криптовалюты TRUMP: прогнозы цены TRUMP
- Акции Корпоративный Центр Икс 5 цена. Прогноз цены Корпоративный Центр Икс 5
- Падение Moonpig на 33%: Это конец или только начало?
- Акции СОЛЛЕРС цена. Прогноз цены СОЛЛЕРС
- Обзор фильма «Нарушители правил» (2025)
- Крипто Капёр: Вор, который осмелился троллить и торговать!
- Супермен (2025): Обзор — Крипто, Суперпес, настоящий герой перезагрузки Джеймса Ганна?
- Шиба Ину киты сходят с ума: 530 триллионов причин, в которые вы не поверите!
2025-08-18 00:40