Основатель компании, занимающейся криптовалютными платежами, обвиняется в отмывании 500 миллионов долларов для санкционированных российских банков
По словам мудрых экспертов из Министерства юстиции, наш дорогой Гугнинь использовал свои компании в США — Evita Investments Inc. и Evita Pay Inc. — чтобы помогать зарубежным клиентам обходить американские ограничения, как будто они играли в классики. Обвинители утверждают, что сеть Гугниня работала как магическая сила, перемещая средства с помощью Tether (USDT) и других криптовалют, превращая их в доллары США и направляя через банковские счета в Манхэттене, при этом скрывая истинное происхождение и получателей.




